Уголовное преследование бизнесмена прекращено

Уголовное преследование бизнесмена прекращено

Уголовное преследование бизнесмена прекращено

Еще в одном конфликте в российском фармбизнесе можно поставить точку. История логистического оператора «Фармат» (компания «Терминал-Восток») и его бывшего владельца Дмитрия Даина началась в 2012 г., а закончилась в конце декабря 2017 г. Здесь было много событий — отстранение от управления компанией, ее банкротство, уголовное дело, суд, изолятор временного содержания, освобождение. Дмитрий Даин доволен: справедливость восторжествовала, судебная и правоохранительная системы могут признавать и исправлять свои ошибки. Он отмечает, что для него все это было серьезным испытанием. Предприниматель решил вернуться в бизнес и заняться проектом, касающимся цифровой медицины. Стоит напомнить, это не первый случай, когда после уголовного преследования руководитель крупной компании возвращается в бизнес.

Хороший бизнес

«Фармат» — один из первых в России складской комплекс класса А, соответствующий стандартам GMP, запущенный в 2005 г. Юридически им управляло ООО «Терминал-Восток». Он оказывал крупным международным и отечественным фармкомпаниям услуги по таможенному оформлению, хранению и отпуску ЛП.

В 2010 г. создатель бизнеса Дмитрий Даин решил привлечь партнера для расширения бизнеса. Первоначально он предполагал, что деньги будет вкладывать госкорпорация «Ростех», вернее ее «дочка» — ОАО «РТ-Биотехпром». Во всяком случае, об этом Дмитрий Даин договаривался с генеральным директором «РТ-Биотехпрома» Петром Каныгиным.

На деле 75% доли в компании «Терминал-Восток» получил офшор «Силсби Инвестмент Лимитед», которым владел Петр Каныгин. В последующем он перепродал бизнес конкуренту — компании «Сантэнс», а юридическое лицо «Терминал-Восток» в 2013 г. стало банкротом.

Уголовное дело

Одним из кредиторов банкрота был «Номос-Банк» (впоследствии «Открытие»). «Терминал-Восток» получил кредит в банке в 2012 г. в размере 270 млн руб. Дмитрий Даин был поручителем по нему, а кредитный договор подписал Петр Каныгин.

Читайте также  Эксперт: модель возмещения стоимости лекарств пациенту малореалистична

Помимо поручительства Даина в качестве обеспечения кредита банку был заложен склад в г. Жуковском общей площадью 11,5 тыс. м2 оценочной стоимостью 450 млн руб. Часть денег пошла на рефинансирование задолженности перед другим банком, часть — на покупку оборудования, пополнение оборотных средств и т.д.

Именно этот кредит и лег в основу уголовного дела в 2015 г. Органами следствия Дмитрию Даину предъявлено обвинение по ч.4 ст.159.1 УК РФ «Хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Она предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Сторона обвинения была уверена, что Даин изначально не собирался отдавать кредит. Именно этой позиции в Таганском суде при рассмотрении дела придерживался прокурор. Суд постановил, что вина предпринимателя доказана и приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы.

Двадцать девятого августа 2017 г. судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда отменила этот приговор как незаконный. По мнению коллегии, органы предварительного следствия и суд при рассмотрении уголовного дела допустили существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход дела, что в соответствии с ч.1 ст.389.17 УПК РФ является основанием для отмены приговора. А 29 декабря 2017 г. Главным следственным управлением по г. Москве уголовное дело № 1692 в отношении Дмитрия Даина прекращено по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деяниях состава преступления.

Иногда они возвращаются

Перед вынесением приговора в интервью «ФВ» Дмитрий Даин рассказал, что хотел бы сохранить свое доброе имя. Теперь он констатирует, что прекращение уголовного дела полностью подтвердило его правоту в истории с «Фарматом» и восстановило его доброе имя и деловую репутацию.

Читайте также  Минздрав планирует ужесточить требования, предъявляемые к страховым медицинским организациям

«Такое бывает. Справедливость действительно восторжествовала. Государственная судебная и правоохранительная системы могут в наши дни признавать и исправлять свои ошибки. Для меня это было испытанием. Наверное, стал ценить больше семью, друзей, близких, как ни банально это звучит. Хочу сказать всем — никогда не надо сдаваться. Если ты прав, надо идти до конца в отстаивании своей правоты», — рассказал Дмитрий Даин.

Он добавил, что полон энергии и замыслов для реализации новых и современных проектов.

Громкие дела российской фармы

В ноябре 2006 г. стало известно, что Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело о коррупции в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Суд установил, что в 2005—2006 гг. бывший директор ФФОМС Андрей Таранов, его заместители Юрий Яковлев и Наталья Климова создали организованную преступную группу с целью получения взяток в крупных размерах от руководителей территориальных ФОМС и руководителей фармацевтических компаний.

Помимо них в состав организованной группы вошли заместители директора фонда Дмитрий Усенко и Дмитрий Шиляев, начальник контрольно-ревизионного управления Татьяна Маркова, начальник финансово-экономического управления Нина Фролова и главный бухгалтер фонда Галина Быкова. Все они были приговорены к разным срокам лишения свободы.

В рамках этого же дела в 2007 г. были предъявлены обвинения в даче взятки тогда генеральному директору ЗАО «ЦВ «Протек» Виталию Смердову, которого в 2009 г. суд приговорил к полутора годам колонии-поселения. Но в январе 2010 г. решением Верховного суда РФ наказание было заменено на условный срок. После этого Виталий Смердов возглавил компанию «Сотекс», откуда ушел в 2015 г.

Еще одно громкое дело связано с инвестициями Роснано. В ноябре 2016 г. Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении учредителя ООО «НТ-фарма» Рустама Атауллаханова и его генерального директора Евгения Султанова, а также в отношении мэра г. Переславль-Залесский Дениса Кошурникова.

Читайте также  Счетная палата предлагает объединить ФОМС с Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования

В 2009 г. наблюдательный совет Роснано одобрил проект производства нановакцин и терапевтических биопрепаратов. Завод планировалось запустить к сентябрю 2012 г. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта, пока этим делом не заинтересовались правоохранительные органы. Глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что сейчас компания ищет способы, как завершить проект.

admin

Обсуждение закрыто.